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锦州港:孤立董事对第九届董事会第壹次会片断

  原题目:锦州港:孤立董事对第九届董事会第壹次会片断审议事项及2016年度相干方资产占用、对外面担保情景发表发出产的孤立意见

  锦州港股份拥有限公司孤立董事 对第九届董事会第壹次会片断审议事项及 2016 年度相干方资产占用、对外面担保情景发表发出产的孤立意见 根据《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》、《上市公司孤立董 事履职带》、《上市公司办绳墨》及《公司章程》等相干规则,干为公司的独 立董事,对公司第九届董事会第壹次会审议片断事项发表发出产孤立意见如次: 壹、关于聘用公司尽裁剪的议案 公司董事会聘用刘辉先生为公司尽裁剪的提名、审和解表决以次规范,适宜拥有 关法度法规及《公司章程》的规则;刘辉先生的供职阅世适宜《公司法》等法度 法规的规则;经审阅刘辉先生的团弄体信历等相干材料,我们认为其教养育背景、任 职阅历、专业才干和事业工丈夫具拥有担负公司尽裁剪的供职环境和履职才干;赞同聘 任副董事长刘辉先生兼差公司尽裁剪,任期与第九届董事会任期相反。 二、关于聘用董事会秘书及证券事政代表的议案 经复核,本次聘用的董事会秘书、证券事政代表的教养育背景、供职阅历、专 业才干却以胜于任所聘岗位天职的要寻求。董事会秘书供职阅世经上海证券买进卖所审 核无异议。赞同聘用李桂萍女男为公司董事会秘书,聘用赵方先生为公司证券事 政代表。任期与第九届董事会任期相反。 叁、关于聘用其他初级办人员的议案 经复核,尽裁剪提名的初级办人员詹炜先生、刘亚忠先生、宁鸿鹏先生、刘 福金先生、李桂萍女男、王鸿先生、李挺女男、王兴地脊先生和李志超先生的供职 阅世和工干信历,认为本次提名的初级办人员具拥有与其职位相顺应的供职环境 与和事业本质,上述供职人员的提名、审议、表决与聘用以次适宜法度法规及《公 司章程》的规则,赞同予以聘用。 四、关于决定董事补养贴规范的议案 我们认为,在公司展开的关键时间,对董事补养贴规范终止修订有益于更好地 发挥动薪酬鼓励机制,赞同第九届董事会将董事补养贴规范壹致调理为12万元/年(税 前规范)。该议案的审议以次适宜《公司法》和《公司章程》的规则,不存放在损 害公司中小股东方利更加的行为。赞同将此议案提请公司2016年年度股东方父亲会审议。 五、公司 2016 年度盈利分派预案 公司董事会提出产的2016年度盈利分派预案统筹了公司经纪情景、不到来资产需 寻求及投资者靠边报还等要斋,适宜中国证监会《关于进壹步踏实上市公司即兴金分 红拥关于事项的畅通牒》、《上市公司接管带第3号—上市公司即兴金分红》、《上海证 券买进卖所上市公司即兴金分红带》的要追言和《公司章程》即兴行即兴金分红政策的规 定,体即兴了公司主动报还投资者观点和迟早,不存放在伤害公司股东方利更加的境地; 该议案的审议、决策以次合法,适宜《公司法》和《公司章程》的规则;赞同将 此议案提请2016年年度股东方父亲会审议。 六、关于日日相干买进卖的议案 公司 2016 年还愿突发的日日相干买进卖属于公司正日事情展开需寻求,买进卖定 价公允靠边。公司对 2017 年度日日相干买进卖的估计,根据公司日日消费经纪的 需寻求创制,相干买进卖官价参考市场标价决定,有益于完成优势互补养,不存放在伤害 公司利更加的境地。审议经过中,相干董事终止了规避免表决,董事会对该议案的审 议、表决以次合法、拥有效,赞同将该议案提提交公司股东方父亲会终止审议。 七、公司 2016 年度外面部把持评价报告 当前公司曾经确立了健全的外面部把持体系,适宜国度拥关于法度、法规和机关 规章的要追言和公司经纪办的还愿需寻求。《公司2016年度外面部把持评价报告》真 实、完整顿地反应了报告期内公司的外面部把持即兴状。 八、关于相干方资产占用及对外面担保情景的专项说皓和孤立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与相干方资产往还到及上市公司对外面担保 若干效实的畅通牒》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外面担保行为的畅通 知》(证监发[2005]120号)以及《上海证券买进卖所股票上市规则》等文件要寻求, 我们对公司2016年度相干方资产占用及累计和当期对外面担保情景终止了详细的 了松和核对,发表发出产孤立意见如次: 1、截到2016年12月31日,公司摒除与其他相干方突发的付托存贷款8100万元外面, 不存放在《关于规范上市公司与相干方资产往还到及上市公司对外面担保若干效实的畅通 知》中提及的其他资产占用等情景。 2、公司累计和当期对外面担保情景 我们审阅了2016年年报中拥关于公司对外面担保的详细情景,截到2016年期末了, 公司对外面担保尽和为6,767.39万元,担保尽和占公司截止2016年12月31日净资产 的1.15%。上述对外面担保事项已由公司股东方父亲会审议经度过,并即时实行了信息披 露工干,决策以次规范、合法,不存放在犯法、违规担保事项;摒除上述担保事项外面, 本公司及下面儿分店不存放在其他对外面担保情景。 3、公司却以严峻信守《公司章程》拥关于规则,规范公司的对外面担保行为, 并能严峻把持对外面担保的风险。 锦州港股份拥有限公司孤立董事: 张国峰、曹坚硬、王君选、苗延装置 2017 年 3 月 29 日